{"id":20078,"date":"2026-02-05T04:59:41","date_gmt":"2026-02-05T04:59:41","guid":{"rendered":"https:\/\/lasillainformativa.com.mx\/2026\/02\/05\/capacita-sat-sobre-actividades-vulnerables-y-prevencion-de-lavado-de-dinero\/"},"modified":"2026-02-05T04:59:41","modified_gmt":"2026-02-05T04:59:41","slug":"capacita-sat-sobre-actividades-vulnerables-y-prevencion-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/zoompublico.org\/?p=20078","title":{"rendered":"Capacita SAT sobre Actividades Vulnerables y prevenci\u00f3n de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"<p>Identificar a clientes o usuarios y verificar su identidad Solicitar alta de activos virtuales Cuando haya relaci\u00f3n de negocios, requerir a clientes o usuarios informaci\u00f3n sobre su actividad u ocupaci\u00f3n Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucci\u00f3n u ocultamiento de la informaci\u00f3n que sirva de soporte a la actividad vulnerable Brindar las facilidades en las visitas de verificaci\u00f3n Contar con lineamientos internos Tambi\u00e9n, se hizo la invitaci\u00f3n a visitar el Minisitio de Actividades Vulnerables, donde, entre otras cosas, pueden consultar los apartados de las 17 Actividades Vulnerables y abundar en la informaci\u00f3n relacionada con los derechos y obligaciones que corresponden&#8230;<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/www.noventagrados.com.mx\/nacional\/capacita-sat-sobre-actividades-vulnerables-y-prevencion-de-lavado-de-dinero.htm\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow noopener\">https:\/\/www.noventagrados.com.mx\/nacional\/capacita-sat-sobre-actividades-vulnerables-y-prevencion-de-lavado-de-dinero.htm<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Identificar a clientes o usuarios y verificar su identidad Solicitar alta de activos virtuales Cuando haya relaci\u00f3n de negocios, requerir a clientes o usuarios informaci\u00f3n sobre su actividad u ocupaci\u00f3n Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucci\u00f3n u ocultamiento de la informaci\u00f3n que sirva de soporte a la actividad vulnerable Brindar las facilidades en las [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":0,"featured_media":20079,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-20078","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/zoompublico.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20078","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/zoompublico.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/zoompublico.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoompublico.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=20078"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/zoompublico.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/20078\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/zoompublico.org\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/20079"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/zoompublico.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=20078"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/zoompublico.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=20078"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/zoompublico.org\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=20078"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}